Le milliardaire russe Kerimov sous enquête en suisse

En effet, l'enquête montre que cette affaire a des ramifications en Suisse à cause des flux financiers qui auraient transité par la Suisse, selon le procureur. Une dizaine de banques suisses et prés 40 personnes sont concernées par l’enquête côté suisse, dont les résultats seront transmis à la partie française.

Pour rappel, le milliardaire russe, Souleïman Kerimov a été interpellé le 10 novembre 2017 à Nice, et mis en examen 02 jours plus tard pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

L'enquête, s'étend à un certain nombre de professionnels ayant intervenus lors de l'acquisition ou des travaux d'embellissement dans les cinq villas que le milliardaire russe est soupçonné d'avoir achetées au Cap d'Antibes depuis 2006.

Ce sont ainsi prés de 400 millions d'euros qui auraient échappé au fisc grâce à des actes de vente sous-déclarés par rapport au prix du marché outre les prestations diverses payées en liquide provenant de comptes en Suisse. Rappelant qu’un agent immobilier a été mise en examen et écrouée dans cette enquête.